华铭智能:2024年第二次临时股东会决议公告

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长张亮先生因其他工作安排无法主持会议，经半数以 上董事共同推举，本次会议由董事曾毅先生主持。 1 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情 ...