中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-046 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于拟投资建设项目的议案》 董事会认为：拟投资建设项目符合公司发展战略，有利于公司在发展中进一 步优化产业布局，提高可持续发展能力，同意该投资项目且同意公司签署相关协 议。 具体内容详 ...