沐邦高科:江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-093 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...