沐邦高科:江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-101 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十九次 会议于 2024 年 12 月 27 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。公司已于 2024 年 12 月 27 日通知了全体董事，全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志 ...