中国神华:中国神华关于第六届董事会第五次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-058 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通 知，于 12 月 10 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 12 月 20 日在北 京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。袁国强董事以视频 接入方式参会。非执行董事康凤伟因公请假，委托非执行董事李新华代为出席会 议并投票。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关 ...