仕净科技:第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-087 苏州仕净科技股份有限公司 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议换届选举产生了第四届董事会成员。 为了公司董事会顺利运行，公司董事会拟紧急召开第四届董事会第一次会议。根 据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，与会董事一致同意，豁免本次 会议通知时限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式通知了全体董事。公 司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司 4 楼会议室以通讯方式 召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司半数以上董事推举 的公司董事董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形 ...