大晟文化:第十二届董事会第一次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并经董事会成员一致同 意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开 前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应到董事9名，实到9名。 全体董事共同推举崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议 案》 经公司董事会审议通过，同意选举崔洪山先生担任公司第十二届 董事会董事长，谢建龙先生担任副董事长，任期与第十二届董事会任 期相同。根据《公司章程》规定，公司副董事长为 2 名，另一名副董 事长将在公司后续召开的董事会会议中选举产生。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授 权管理层办理相关工商变更登记事宜。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 二、审议通过《关于选举第十二届董事会各 ...