天齐锂业:第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-051 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以下简 称"会议"）于2024年12月6日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资 料已于2024年12月5日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人 （其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会 议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 董事会同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会审议需提交股东大 会审议的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报 ...