捷众科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-065 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。 子议案如下： （1）《提名孙秋根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...