易华录:第六届董事会第七次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由 公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举杜欣军先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》 因个人工作原因，杨新臣先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会 委员职务，辞职后不在公司担任 ...