鸿铭股份:东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司持续督导定期现场核查报告

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 池琢真 | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 月 1 日至检查日 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 5 日 、6 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...