尤安设计:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-076 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于2024年12月27日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年12月20日以电子邮件的方式送达到全体董 事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份 有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》 三、备查文件 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》； 2、《国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司部分募集 资金投资项目调整内部 ...