蒙泰高新:第三届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年11月6日下午在公司会议室召开。本次会议已于2024年11月1日通 过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过了《关于向下修正"蒙泰转债"转股价格的议案》 公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日的公司股票交易均 价为20.21元/股，召开日前一交易日的公司股票交易均 ...