蒙泰高新:第三届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17 日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏 晓兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证 支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所 需资金，并以募集资金等额置换 7,063.65 万元未经适当的内部决策程序审议及 披露，董事会对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公 司上述的处理措施，一致同意公司关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇 ...