蒙泰高新:第三届董事会第十八次会议决议公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2024年12月25日下午在公司会议室召开。本次会议已于2024年12月17日 通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会 议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...