光庭信息:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-056 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 上述议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议和第三届董事会审 计委员会第十八次会议审议通过并提请公司董事会审议。 经核查，全体独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是 基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是 按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关 联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十 七次会议审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于2024年12月6日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年12月11日在公司会议室采取现场结合通讯表 ...