光庭信息:第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-060 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《 ...