光庭信息:第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于2024年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年12月26日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先 生、欧阳业恒先生、葛坤先生、张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士以通讯方 式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-059 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第 ...