光庭信息:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-061 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并 提请公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立 董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名以下人员为 公司第四届董事会董事候选人： 1、公司董事会提名委员会对上述董事 ...