诺思兰德:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-076 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 公司在任高管 7 人，出席 7 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向中信银行股 份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款，由控股 子公司北京诺 ...