数字人:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-055 山东数字人科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 第三届董事会第二十二次会议决议公告 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《关 于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...