诺德股份:诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-100 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-099）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份 ...