ST天龙:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-085 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 此项议案经与会董事审议表决通过，同意于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 4 日下午 15：30 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》 特 ...