华宇软件:第八届董事会第十七次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议，于 2024 年 11 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 公司于 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事八人，实到八 人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、谢 绚丽、王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事四人，为王昀、郭秀华、罗炜、 任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名并补选刘 ...