北陆药业:第八届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-071 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于2024年12月4日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于董事会提议向下修正"北陆转债"转股价格的议案 二、关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案 根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作制度》的有关规定，公 司董事会同意补选郑斌先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与独立董事 曹纲先生（主任委员）、独立董事王英典先生共同组成公司第八届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结 ...