北陆药业:2024年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-075 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年12月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、会 ...