奥雅股份:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-074 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 16 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于监事会主席伍洪记女士辞去第四届监事会非职工代表监事职务，为保证 监事会的正常运行，监事会拟提名田甜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职 暨补选非职工代 ...