ST智知:新智认知数字科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-080 新智认知数字科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选聘董事会秘书的议案》。 经公司董事长史玉江先生提名，董事会提名委员会事先审议通过，公司董事会聘 任黄艳女士为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 黄艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行 董事会秘书职责所必须的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证 券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形，未持有公 司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 公司董事会秘书黄艳女士的联系方式如下： 邮箱 ...