大千生态:大千生态2024年第四次临时股东大会会议材料

二〇二四年十二月二十五日 2024年第四次临时股东大会会议材料 目 录 会议材料 （股票代码：603955） 2024年第四次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案 11 | | 议案四：关于补选公司第五届监事会部分监事的议案 12 | 2024年第四次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 ...