大千生态:大千生态第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-078 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 25 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公 司董事会改组完成，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生新董事会成员后，以口头方式通知全体董 事。会议由公司全体董事共同推选董事张源先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举张源先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 表决结果：同 ...