科华生物:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-096 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年11月5日以邮件方式送达 全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年11月8日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公 司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 ...