科华生物:第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-103 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年12月2日以邮件方式送达 全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年12月5日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公 司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华 生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。 2024年12月6日 （一）审议通过《关于投资设立子公司的议案》 为承接陕西省高性能诊断医疗器械创新中心项目，顺应医疗器械高端化、智 能化的产业重点发展方向，整合各方优势资源，提高综合竞争力，同意公司控股 子公司西安天隆科技有限公司及其全资子公司西安华伟科 ...