昀冢科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

经与会董事审议，形成决议如下： 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-058 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 12 月 22 日送达全体董事，并于 2024 年 12 月 25 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予 ...