江波龙:关于公司增选第三届董事会独立董事的公告

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司增选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展的 需要，进一步加强公司治理水平，保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司增选第三 届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会提名邓美珊女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 邓美珊女士尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立 董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-089 本次增选独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案 审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。邓美珊女士担任公司独立董事后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。 ...