江波龙:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-086 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及 会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以适当方式送达各位董事。公司原董事朱宇先 生在 2024 年 12 月 17 日提交了书面辞职文件，依据相关法律法规及规范性文件 的规定，该辞职于送达当日生效，因此本次会议应出席董事 8 名，实际亲自出席 董事 8 名。其中，李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、唐忠诚、陈伟岳、黄志强通 过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 ...