通达海:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-061 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议为董事会临时会议，因所议事项及时间紧急，根据法律及《公司章程》有关规 定，召集人郑建国董事长于 12 月 23 日以电话及书面方式发出会议通知，并取得 全体董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国董事长并在会议上作出 说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国董事长主持。公司全体监事列席了会议，独 立董事候选人高来阳先生通过视频方式参加了会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于补选独立董事暨提名独 ...