北京科锐:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-082 一、审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》 同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金 800 万元 新设八家全资二级子公司，分别为秀山科锐新能源科技有限公司、潼南科锐新能 源科技有限公司、永川科锐新能源科技有限公司、合川科锐新能源科技有限公司、 荣昌科锐新能源科技有限公司、桂阳蓉城科锐新能源科技有限公司、资兴科锐新 能源科技有限公司、桂阳正和科锐新能源科技有限公司（以上均为暂定企业名称， 最终以市场监督管理部门核准名称的为准），注册资本均为 100 万元，以开展公 司新能源项目的预可研、相关政府部门协调、项目的备案等前期工作。《关于投 资设立全资二级子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...