蓝帆医疗:第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 12 月 6 日在公司 第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人；刘文静女士、钟舒乔先生、刘海波先生以现场的方式出席会议， 李振平先生、于苏华先生、赵永清先生和乔贵涛先生以通讯的方式出席会议。公司董事 长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 ...