ST墨龙:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-088 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月20日、2024 年11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会，会议选举产 生第八届董事会、监事会成员；并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议 及第八届监事会第一次临时会议，选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员 会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成如 下： 董事长：韩高贵先生 非独立董事：袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生 独立董事：张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生 第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董 事总数的二分之一，独立董事人 ...