ST华通:第六届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-068 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知， 会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决的方式在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独 立董事李纳川、何九如、赵骐、梁喆及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯 表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 修订后的《会计师事务所选聘制度》（2024 年 12 月）于同日刊载在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果是否有效以议案 2《 ...