电声股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 8 日实施完毕。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 ...