漱玉平民:第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表 决。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独 立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《漱玉平民大药房连锁股 份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于 独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营及业务发展需要，公司追 ...