漱玉平民:第四届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 三、备查文件 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，豁免本次会 议通知时间要求，公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事孟鹏女士、娄新 珍女士以通讯表决方式出席，董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致推举，本次会议 由监事孟鹏女士主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举孟鹏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会届满之日止。 表 ...