粤海饲料:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-084 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年11月28日以邮件方式发出本次会议通知。 （一）审议《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称 "越南粤海"）拟启动水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建 设项目稳快推进建成，计划对越南粤海增资，公司于2024年2月2日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，计划以 公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元。根据项目建设的资 金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本 次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出 ...