粤海饲料:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决议，公司定于2024年12月24日召开2024年第四次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-094 广东粤海饲料集团股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（周二）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...