传化智联:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-048 传化智联股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 14 日通过邮件及电话方式向各 董事发出，会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智 联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据公司整体安排，周家海先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任 公司董事长职务。公司董事会同意聘任周升学先生为公司总经理，聘任屈亚平先 生、王胜鹏先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。（周升学先生、屈亚平先生、王胜鹏先生简历详见附件） 本议案 ...