新晨科技:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-076 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》； 为规范新晨科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为， 提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事 ...