新晨科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-081 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 开始 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 ...