新晨科技:第十一届董事会第十七次会议决议公告

第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-084 新晨科技股份有限公司 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度> 的议案》。 《新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监 ...