天宇股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-085 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强上市公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司 及广大投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—— 1 / 2 市值管理》等法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定，董事会同意制定 《市值管理制度》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面、电话 ...